洗錢(qián) 120 億抓獲 63 人，通遼警方破獲一起特大利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢(qián)案
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IT之家 12 月 11 日消息，據(jù)平安通遼（通遼市公安局官方公眾平臺(tái)）消息，近日，通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和通遼市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的全力指導(dǎo)下，抽調(diào) 200 余名警力赴 17 省、自治區(qū)、直轄市，分線出擊、銳力攻堅(jiān)，歷時(shí)三個(gè)月，一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，扣押涉案現(xiàn)金 3200 萬(wàn)元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值 1800 余萬(wàn)元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣 7500 余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金 500 余萬(wàn)元，共計(jì)收繳違法所得約 1.3 億元。
2022 年 7 月 15 日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量 1000 余萬(wàn)元，涉嫌洗錢(qián)犯罪。
經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。
案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)、支撐案件偵辦工作，分局專(zhuān)案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺(tái)數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。
2022 年 9 月 7 日，科爾沁分局一次調(diào)動(dòng)警力 230 人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2022 年 10 月 13 日，在牟德軍局長(zhǎng)的靠前指揮下，經(jīng)過(guò)“7.15 專(zhuān)案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國(guó)曼谷 7.15 專(zhuān)案主要犯罪嫌疑人張某，技術(shù)運(yùn)維人員張某陽(yáng)勸返回國(guó)。
科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn) 10 余個(gè)，共計(jì)收繳違法所得約 1.3 億元。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過(guò)利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢(qián)團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021 年 5 月開(kāi)始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、涉詐、涉賭等犯罪資金通過(guò)波場(chǎng)鏈 (USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過(guò)其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。
與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢(qián)任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢(qián)小組，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢(qián)人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢(qián)操作。在每完成一單洗錢(qián)業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢(qián)人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá) 120 億元。
通過(guò)虛擬貨幣洗錢(qián)的方式較為新穎，也給辦案帶來(lái)了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購(gòu)買(mǎi)虛擬幣之后再賣(mài)出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒(méi)辦法通過(guò)傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來(lái)了很大的困難，我們通過(guò)對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
2022 年 10 月 24 日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會(huì)研究決定對(duì)科爾沁分局偵辦的 7.15 專(zhuān)案發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等 63 人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
