當(dāng)前動(dòng)態(tài):老板要求轉(zhuǎn)賬對(duì)公賬戶?當(dāng)心有詐！
冒充老板騙會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬的騙局已被廣泛揭露，在此類騙局中，接收轉(zhuǎn)賬的賬戶一般是個(gè)人賬戶。但是，揚(yáng)州某公司的會(huì)計(jì)吳女士怎么也沒想到，自己受老板委托向一個(gè)公司賬戶轉(zhuǎn)賬，竟也是中了詐騙分子的圈套。近日，經(jīng)邗江區(qū)人民檢察院提起公訴，邗江法院對(duì)該詐騙行為中因辦理、出售對(duì)公賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的5人判處刑罰。
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會(huì)計(jì)收到“老板”轉(zhuǎn)賬指令
“想著是給對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬，應(yīng)該沒有問題，哪知道對(duì)公賬戶竟然也是假的?！?021年11月的一天，吳女士收到一封郵件，讓她加入一個(gè)QQ群。郵件的發(fā)件人QQ昵稱是其老板的名字，吳女士沒多想，便加入了QQ群，群里只有三個(gè)人，除了吳女士和老板，還有老板娘。
之后，老板表示自己正在開會(huì)，不方便接電話，讓吳女士幫忙處理一些事情?！澳憬o這個(gè)號(hào)碼打電話，問一下昨天的保證金有沒有打過來?！眳桥扛鶕?jù)老板提供的電話號(hào)碼與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方在電話中表示，10分鐘之內(nèi)就會(huì)將保證金打入老板賬戶上。果然，過了10分鐘左右，老板就在QQ上聯(lián)系吳女士，“錢已經(jīng)收到了，你幫我告知對(duì)方一下?！?/p>
之后，老板讓吳女士查一下公司賬戶上的余額，吳女士查詢之后回復(fù)老板有100多萬元的美金，還有數(shù)十萬元的人民幣。老板通知吳女士，讓其將美金結(jié)匯兌換成196萬元人民幣，并給其一個(gè)賬戶信息，要求吳女士將196萬元匯入該賬戶上。老板還特意交代，“一定要在轉(zhuǎn)賬時(shí)備注‘合同款加急支付手續(xù)后補(bǔ)’。”
吳女士轉(zhuǎn)賬時(shí)注意到，這是一個(gè)公司賬戶，注冊主體是一家建筑工程有限公司。她根據(jù)老板指示，將196萬元匯入了該賬戶。沒一會(huì)，老板又通知吳女士匯款，這一次匯款的金額超過了300萬元。吳女士心里有些沒底，她在QQ上聯(lián)系老板，需要其提供手機(jī)驗(yàn)證碼，但老板以手機(jī)沒帶、在開會(huì)、不方便為由，一直沒有提供。
因轉(zhuǎn)賬數(shù)額太大，吳女士想要電話聯(lián)系老板進(jìn)行確認(rèn)，卻始終無法接通。眼看著已臨近銀行下班時(shí)間，吳女士怕耽誤公司業(yè)務(wù)，又擔(dān)心被騙，只好請同事一起幫忙聯(lián)系老板。終于，老板聯(lián)系上了，但是老板在電話那頭著急地說：“我沒有讓你轉(zhuǎn)賬，快報(bào)警！”
吳女士立即報(bào)警，公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間通知銀行，將此前匯入某建筑工程有限公司的196萬元凍結(jié)。
層層“轉(zhuǎn)賣”的對(duì)公賬戶
公安機(jī)關(guān)根據(jù)對(duì)公賬戶的信息很快查到了某建筑工程有限公司法定代表人趙某，但他對(duì)于該賬戶的事情一問三不知，“之前我確實(shí)是去銀行辦了賬戶，但你們說的詐騙，我可是什么都不知道。”
原來，此前，趙某急需用錢，便通過某交友平臺(tái)找到了聲稱可以幫他辦理貸款的人。對(duì)方表示，因?yàn)橼w某的征信不太好，所以想要貸款的話必須要對(duì)趙某進(jìn)行“包裝”，也就是以他的名義注冊公司，之后再以公司的名義申請貸款。
經(jīng)他人介紹，趙某與王某取得聯(lián)系，并在王某的安排下，成功注冊了某建筑工程有限公司，成為該公司法定代表人，開通了該公司的相關(guān)賬戶。之后，趙某將公司賬戶的U盾交給了王某，收取了1500元的好處費(fèi)。事后，趙某表示：“我知道注冊公司肯定不是為了幫我辦貸款，后來他還找我去注冊別的公司我就沒去，貸款的事也就不了了之，我沒再問?！?/p>
王某此前從之前認(rèn)識(shí)的劉某口中得知，可以通過注冊公司辦理公司賬戶牟利。成功注冊某建筑工程有限公司之后，王某便將公司賬戶U盾匿名寄給了劉某，劉某又將這些東西轉(zhuǎn)交給了張某、徐某。徐某則將其轉(zhuǎn)交給了此前在飯局上認(rèn)識(shí)的一個(gè)人。徐某說：“當(dāng)時(shí)他說賬戶就是用來賭博用的，他朋友有路子可以把賬戶賣錢?！?/p>
就這樣，一個(gè)公司賬戶被層層“轉(zhuǎn)賣”到了詐騙分子手上。詐騙分子冒充吳女士公司老板，騙得吳女士向該賬戶轉(zhuǎn)賬196萬元。不過，因?yàn)閮鼋Y(jié)及時(shí)，這筆錢沒有被轉(zhuǎn)移。
在發(fā)現(xiàn)銀行賬戶被凍結(jié)之后，賬戶買家聯(lián)系徐某，質(zhì)問他是不是給賬戶“動(dòng)了手腳”，徐某感覺“冤枉”，就又聯(lián)系張某、劉某，劉某則聯(lián)系王某，懷疑是其故意凍結(jié)的賬戶。王某也覺得奇怪，于是前往銀行查詢該賬戶信息，但是因?yàn)闊o法提供法人信息，也沒查出個(gè)所以然來。
很快，公安機(jī)關(guān)就循線將趙某、王某、劉某、張某、徐某悉數(shù)捉拿歸案。
因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪獲刑
案件被移送至邗江區(qū)人民檢察院提起公訴。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，趙某等5人的行為觸犯了刑法，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同故意犯罪。邗江法院審理后，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)5名被告人分別判處相應(yīng)刑罰，其中，因王某曾受過刑事處罰，酌情從重處罰，遂對(duì)其判處有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元，其余4人均被判處緩刑并處相應(yīng)罰金。
“在該案中，犯罪鏈條非常復(fù)雜，一個(gè)賬戶經(jīng)過了層層轉(zhuǎn)賣，最終被用于詐騙活動(dòng)。”該案承辦檢察官介紹，在趙某辦理公司賬戶的過程中，銀行工作人員已再三叮囑其不要將賬戶信息和U盾輕易交由他人。但趙某不以為意，仍將賬戶交由他人，而王某、劉某等人也因法律意識(shí)淡薄，以“幫忙”或“牟利”的目的對(duì)賬戶進(jìn)行移交、轉(zhuǎn)賣，最終受到法律嚴(yán)懲?！疤嵝褟V大市民，一定要保管好自己的銀行賬戶信息和個(gè)人身份信息，切勿因貪圖小利成為犯罪分子的工具，更勿觸碰法律紅線，到頭來得不償失?！?/p>
在詐騙活動(dòng)中，犯罪分子的手段已經(jīng)升級(jí)?！耙酝覀兌继嵝汛蠹也灰p易進(jìn)行線下交易，不要向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬。但在該案中，接收贓款的是一個(gè)公司賬戶，而且轉(zhuǎn)賬金額有零有整，干擾了被害人的判斷。”邗江法院承辦法官表示，該案中，被騙的會(huì)計(jì)在前一天剛剛接受過反詐宣傳，沒想到第二天就中了詐騙分子的“新招數(shù)”?！皯c幸的是，這196萬元因?yàn)閮鼋Y(jié)及時(shí)，沒有被犯罪分子轉(zhuǎn)移，如果發(fā)生了轉(zhuǎn)移，追贓挽損更為困難，對(duì)于企業(yè)的影響將是巨大的。所以我們也要提醒廣大市民在生活中一定要提高防詐反詐意識(shí)，捂緊錢包，不給犯罪分子可乘之機(jī)。”
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