【全球新要聞】海南警方搗毀3個(gè) 利用黃金洗錢詐騙團(tuán)伙
2023-03-28 10:12:40|
來源：海南日?qǐng)?bào) 作者：
【資料圖】
涉案金額約2120萬元（副題）
海南日?qǐng)?bào)訊（記者良子 通訊員潘國?。┙眨Ｄ暇匠晒v毀3個(gè)黃金洗錢犯罪團(tuán)伙。
此前，海南警方根據(jù)上級(jí)下發(fā)線索，并結(jié)合日常工作，發(fā)現(xiàn)在我省內(nèi)多個(gè)市縣存在利用黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙。海南省反詐中心立即組織部署相關(guān)市縣公安機(jī)關(guān)成立專班，深入研判，循線深挖，向洗錢違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢(shì)。
3月17日，經(jīng)過數(shù)日奮戰(zhàn)，?？诰礁鶕?jù)線索研判，成功打掉一個(gè)利用買賣黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具一批，初步查明涉案金額820余萬元。目前該案11名犯罪嫌疑人均已被采取強(qiáng)制措施。
3月8日，三亞警方根據(jù)線索研判，成功抓獲利用黃金洗錢人員董某祥及上線唐某崢，扣押贓款現(xiàn)金163萬元、作案POS機(jī)5部，初步查明涉案金額達(dá)1000余萬元。經(jīng)順線追查，截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人9人。案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。
3月7日，陵水公安局根據(jù)線索研判，在陵水抓獲3名涉嫌非法洗錢套現(xiàn)人員。經(jīng)查，該團(tuán)伙為牟取利益，幫助詐騙分子從事洗錢活動(dòng)，初步查明POS機(jī)流水約300萬元，3人目前已被刑事拘留。
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