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動態(tài)焦點:揭開“投資大師”的真面目

人民公安報記者 莊玲玲

“進群免費聽課,無需操作資金。”“跟著導(dǎo)師投資,包你穩(wěn)賺不賠?!本脑O(shè)計的專業(yè)話術(shù)、投資大師的全程指導(dǎo),讓受騙者一步步落入陷阱、損失慘重。

近日,吉林省白城市公安局出動警力,一舉搗毀7個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點,集中抓獲79名涉案人員。


(相關(guān)資料圖)

炒股群里“大師”授課

“先生你好,我是證券公司客服,我們的股民福利交流群每天都會分享最新資源和爆發(fā)性強的趨勢股,加我微信拉你進群……”去年11月20日,白城市居民李某接到一個陌生來電。

李某平時熱衷投資理財?shù)植痪ǎ闾砑恿嗽摗翱头钡奈⑿?,隨后被拉進一個“炒股學(xué)習(xí)群”。群里有“投資大師”,也有和他一樣的學(xué)員?!按髱煛泵刻於紩谌豪锓窒沓垂芍R,群成員時不時在群里曬出自己的收益,經(jīng)過一段時間的觀察,李某逐漸放下了防備心。

入群半個月后,李某在“大師”的強力推薦和指導(dǎo)下,注冊了某虛擬聊天軟件和炒股軟件賬戶,接著他少量投資炒股并從中獲利,隨后開始大量投資。20天時間里,李某遵照“大師”指導(dǎo)陸續(xù)向“客服”提供的8個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬228萬余元。今年1月18日,當(dāng)李某想登錄賬號提款時,卻發(fā)現(xiàn)平臺崩潰、提現(xiàn)終止。

“聯(lián)系平臺客服,不回復(fù);聯(lián)系‘大師’,也不回復(fù)。我這才發(fā)現(xiàn)他們是詐騙團伙!這個炒股群、這兩個冒牌平臺,一切都是假的!”李某隨即向白城市公安局經(jīng)開分局報警。

尋找詐騙鏈條的關(guān)鍵一環(huán)

引流、布局、誘導(dǎo)、消失……詐騙團伙利用投資者期望低風(fēng)險、高回報的心理,精心編織“劇本”,誘導(dǎo)他們通過虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺實施詐騙。

此案發(fā)生后,吉林省公安廳統(tǒng)籌指導(dǎo)白城公安機關(guān)多警種同步上案、聯(lián)合作戰(zhàn),白城市公安局抽調(diào)精干警力組成專班,深度經(jīng)營、縝密偵查、全力攻堅。民警認(rèn)真梳理案件信息,從大量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭,通過資金流與信息流雙線追蹤,鎖定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

“找到關(guān)鍵的犯罪嫌疑人,也就找到了整個案件的突破口。”辦案民警李冰介紹。專案組民警全面收集犯罪嫌疑人的關(guān)鍵涉案證據(jù),隨著調(diào)查逐步深入,一個長期由境外遠(yuǎn)程操控,內(nèi)部分工明確、人員構(gòu)成復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙浮出水面。

然而,該團伙詐騙窩點設(shè)在寫字樓內(nèi),以投資公司的名義偽裝,團伙成員在詐騙時均使用假名,且通過“打卡”上下班,窩點極具迷惑性,給抓捕工作帶來一定難度。專案組派出48名民警分赴河南、山東、安徽、湖南、海南、廣東等地,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?,?jīng)過大量細(xì)致的工作,最終成功擊破層層偽裝,查實全部團伙成員身份。

79名團伙成員落入法網(wǎng)

本著打深打透、全鏈條打擊的原則,白城市公安局對分別位于湖南、海南、河南等6省8市的犯罪團伙成員情況進行全面摸排后,決定迅速展開多線抓捕。

2月21日凌晨,天剛蒙蒙亮,一夜未眠的抓捕組民警按照指揮部下達(dá)的命令,同一時間對分處8地的7個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙實施抓捕,迅速抓獲包括團伙頭目徐某、張某、劉某在內(nèi)的所有涉案人員79名,當(dāng)場扣押作案手機300余部、手機卡100余張、電腦40余臺等。

2月24日傍晚,白城東高速公路收費站警燈閃爍,押解著犯罪嫌疑人的車輛緩緩駛?cè)耄瑯?biāo)志著這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的抓捕、押解任務(wù)圓滿完成。

該團伙“客服”交代,他們中午到半夜時間“上班”,使用“公司”統(tǒng)一提供的手機卡撥打電話尋找“獵物”,拉一個“投資人”進群就有提成,打電話不信的就繼續(xù)找下一個。

“先給一點甜頭,讓他們看到‘回頭錢’,再一步步引導(dǎo)他們加大投入?!狈缸锵右扇诵炷彻┦觯梅欠ㄜ浖心紙F伙主要成員,自己作為老板,下設(shè)7個分支經(jīng)理,分支經(jīng)理再通過正規(guī)招聘網(wǎng)站招人,形成了專門實施“投資理財”詐騙的犯罪團伙。

目前,案件正在持續(xù)深挖中。

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