以公司融資招合伙人為由詐騙老年人
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法治日報訊 記者徐鵬 近日，青海省西寧市城中區(qū)人民法院公開開庭審理了被告人王某、李某某、張某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢罪一案。該案涉案金額125萬余元，12名受害人中有11人為60歲以上的老年人，受害人平均年齡超70歲。
公訴機關(guān)指控，2022年3月，王某安排李某某在西寧市成立文化旅游公司，后與張某合作，3人對外宣傳公司正在融資和招募酒店合伙人，以贈送掛面、紅包等吸引客戶前往，并宣稱公司正在規(guī)劃籌建酒店，欲招募合伙人，每投資1萬元即可獲得15%的年收益，每3個月進行一次分紅，滿一年后可拿回本金或選擇入股分紅。截至案發(fā)時，王某等人累計與12名客戶簽訂“合伙”協(xié)議，合同金額135萬元，實際收取金額125萬余元。
2022年3月21日以來，被告人王某、李某某為了掩飾集資詐騙所得的來源和性質(zhì)，由李某某操控觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶，將受害人投資款中：53萬余元轉(zhuǎn)入王某實際控制的逸美(山東)酒店集團有限公司對公賬戶倒賬；13萬余元以借款名義轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶倒賬。后又將轉(zhuǎn)入逸美(山東)酒店集團有限公司的錢款先后轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶和張某個人賬戶，再將轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶中的部分錢款轉(zhuǎn)回觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶。
本案案發(fā)前，部分投資人已收回全部或部分投資款項。案發(fā)后，被告人王某、李某某、張某及公司業(yè)務(wù)員等退還受害人投資款項共計75萬余元，觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶內(nèi)6萬余元已被凍結(jié)，所有涉案投資款均已歸還受害人。
公訴機關(guān)認為，被告人王某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。應(yīng)當以集資詐騙罪、洗錢罪追究被告人王某、李某某的刑事責任。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某的刑事責任。
經(jīng)合議庭評議，本案將擇期宣判。
