抓10人，涉案五百余萬元！高新警方打掉2個(gè)電信詐騙洗錢團(tuán)伙
層級(jí)分明、分工細(xì)致、組織嚴(yán)密，你以為這是一家企業(yè)公司？錯(cuò)！他們是專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙。
今年以來，重慶高新警方深入開展“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其上下游鏈條。近日，分局反詐中心民警在涉詐信息梳理、排查工作中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，立即引起高度關(guān)注。
(資料圖片)
“這個(gè)賬戶的銀行流水明顯異常，每天的轉(zhuǎn)賬頻繁，十分符合‘跑分’洗錢，快進(jìn)快出的涉案特征，有問題，查！”民警憑敏銳辦案經(jīng)驗(yàn)，研判該賬戶持卡人有參與洗錢犯罪的重大嫌疑。
通過前期縝密細(xì)致偵查，很快以陳某、胡某為首的2個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面，分局反詐中心摸清了2個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案手法、人員身份等信息。民警發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙中有人負(fù)責(zé)安排作案場(chǎng)所，對(duì)接境外電詐集團(tuán)；有人專門看守、放哨；有人提供個(gè)人銀行卡賬戶用于洗錢；有人負(fù)責(zé)結(jié)算、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。專為境外電信詐騙集團(tuán)提供服務(wù)，從中非法牟利，具有結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工細(xì)致、流動(dòng)作案、涉案人數(shù)多等特點(diǎn)。
2023年2月中旬，分局反詐中心組織虎溪、白市驛派出所，兵分兩路，在南岸區(qū)、大渡口區(qū)等地成功打掉2個(gè)在城區(qū)內(nèi)流竄作案的“跑分”團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲作案設(shè)備14臺(tái)，涉案銀行卡30余張。
“在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)這些人資金轉(zhuǎn)出的時(shí)候都是該人的固定賬號(hào)，但是轉(zhuǎn)入的時(shí)候全是陌生賬號(hào)，而且一天之間的轉(zhuǎn)賬十分頻繁，不符合他們的年齡和當(dāng)時(shí)的工作環(huán)境”民警在對(duì)嫌疑人詢問向其轉(zhuǎn)賬的人員情況時(shí)，同樣印證了這點(diǎn)，有的閉口不答，有的吞吞吐吐說不出個(gè)所以然。
經(jīng)查，以陳某、胡某為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，互不相識(shí)，但整體作案模式是相同的，皆是借助網(wǎng)絡(luò)力量在晚上招募“卡娃”，并使用其提供的銀行卡洗錢轉(zhuǎn)賬，為電信詐騙團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移服務(wù)，分局反詐中心將兩個(gè)團(tuán)伙進(jìn)行并案研判，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年10月以來，陳某、胡某等人組織多人在市內(nèi)流竄作案，為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金累計(jì)500余萬，涉及電信詐騙案件10余起，2個(gè)犯罪團(tuán)伙從中非法獲利10萬余元。
目前，10名嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：用銀行卡洗錢的構(gòu)成了洗錢罪。洗錢罪一般會(huì)判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
廣大市民應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，防范電信詐騙，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，切勿貪圖小利而租售、出借個(gè)人銀行賬戶信息、身份證、銀行卡、手機(jī)卡等，對(duì)于廢棄不用的銀行卡、手機(jī)卡應(yīng)及時(shí)注銷，不得轉(zhuǎn)讓、出售或者出借。買賣或者出借銀行卡、手機(jī)卡同樣屬于違法行為！一旦被不法分子用于電信詐騙、跨境賭博“跑分”洗錢或其他違法犯罪，將直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還會(huì)被依法追究法律責(zé)任，付出沉重代價(jià)。
標(biāo)簽： 犯罪團(tuán)伙 流竄作案 電信網(wǎng)絡(luò)
