焦點(diǎn)速遞！湖南破獲特大洗錢犯罪集團(tuán)案
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抓獲犯罪嫌疑人93人，已串并涉電詐案件300余起（副題）
中工網(wǎng)訊（工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者王鑫 方大豐）湖南省衡陽縣公安局近日通報(bào)一起特大洗錢犯罪集團(tuán)案。記者獲悉，該案犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢，涉案金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起，案件正在進(jìn)一步辦理中。
據(jù)介紹，2021年9月15日，衡陽縣公安局從一起涉案金額780萬元的詐騙案入手，經(jīng)過縝密偵查，于2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動(dòng)，全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái)，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回了經(jīng)濟(jì)損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，以洪某某為首的犯罪團(tuán)伙，先后在國內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣洗白，再采用非法回匯手段，將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。
該犯罪集團(tuán)已查獲利用虛擬幣交易方式洗錢金額高達(dá)400億元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。記者從當(dāng)?shù)鼐将@悉，該案正在進(jìn)一步偵辦中，最終涉案金額可能有變化。
標(biāo)簽： 犯罪集團(tuán) 犯罪嫌疑人 涉案金額
