新資訊：西安：“斷卡”行動(dòng)，斬?cái)嗪诨耶a(chǎn)業(yè)鏈條
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“斷卡”行動(dòng)，斬?cái)嗪诨耶a(chǎn)業(yè)鏈條（主題）
陜西日?qǐng)?bào)記者 張英
近年來，非法買賣電話卡、銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪問題日益突出。大量“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡、銀行卡被詐騙分子購(gòu)買后作為通信聯(lián)絡(luò)、轉(zhuǎn)移資金的工具，形成了黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，令很多受害人的“上學(xué)錢”“養(yǎng)老錢”“看病錢”被洗劫一空。
6月23日，記者從西安市公安局獲悉：2021年以來，西安警方深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，打掉一批販賣“兩卡”、詐騙推廣、架設(shè)GOIP設(shè)備(一種虛擬撥號(hào)群呼工具)、“跑分”洗錢的涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，成功破獲了一批典型案件。截至目前，西安警方共抓獲涉詐“兩卡”及黑灰產(chǎn)人員8000余名，懲戒出租、出售、販賣“兩卡”人員7000余名，查獲手機(jī)卡、銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡18萬余張，收繳GOIP、貓池、絡(luò)漫寶等群呼設(shè)備1100余臺(tái)。
團(tuán)伙作案為境外詐騙提供幫助
2021年初，根據(jù)西安市公安局“斷卡”行動(dòng)部署，西安市公安局高新分局抓獲多名出售個(gè)人銀行卡的嫌疑人，并在進(jìn)一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)以多名東南沿海某市嫌疑人為骨干的收販“兩卡”團(tuán)伙。該團(tuán)伙在陜西、河北等全國(guó)多個(gè)省份批量收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供作案工具。為確保全鏈條打擊，西安市公安局成立專案組，經(jīng)過4個(gè)月的艱苦工作，輾轉(zhuǎn)多個(gè)省份將該團(tuán)伙9名主要嫌疑人成功抓獲，查獲作案手機(jī)13部、銀行卡200余張、U盾70余個(gè)。
今年5月18日，西安市公安局蓮湖分局成功打掉一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢的團(tuán)伙。該團(tuán)伙盤踞西安，層級(jí)明確，團(tuán)伙成員駕車游走于各區(qū)縣逃避偵查打擊。民警在抓捕過程中遭遇暴力拒捕，犯罪嫌疑人駕車沖擊警方設(shè)置的卡口，最終被制伏。該案共抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣作案車輛2輛，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失20余萬元。
大學(xué)生兼職賺快錢淪為“洗錢工具”
學(xué)生兼職賺錢本來是一件好事，但因?yàn)橐粫r(shí)貪心想賺快錢，很容易淪為犯罪分子的“洗錢工具”。2021年11月17日，西安市公安局灞橋分局在轄區(qū)某職業(yè)技術(shù)學(xué)院抓獲涉嫌買賣手機(jī)卡的在校學(xué)生劉某。據(jù)劉某交代，他在網(wǎng)上看到一條兼職信息，對(duì)方要求其提供本人的銀行卡洗錢，并承諾會(huì)按照比例進(jìn)行提成。劉某心生貪念，按照對(duì)方要求到達(dá)一民宿內(nèi)，犯罪嫌疑人當(dāng)面使用劉某的手機(jī)微信、手機(jī)銀行開始操作，為一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢轉(zhuǎn)賬，流水達(dá)10余萬元。劉某的行為涉嫌違法犯罪，被警方依法處理。
今年4月12日17時(shí)許，西安市公安局灞橋分局接西安市公安局反詐中心發(fā)出的“斷卡”指令，抓獲犯罪嫌疑人萬某，進(jìn)一步深挖后，先后抓獲犯罪團(tuán)伙12名嫌疑人。該團(tuán)伙自2021年10月至今年3月間，在西安一些大學(xué)、城中村附近招募在校學(xué)生、外來務(wù)工人員等群體，多次實(shí)施“跑分”洗錢犯罪行為。該案目前查明涉案銀行卡30余張，涉案流水1000余萬元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)詐騙層出不窮
今年4月中旬，西安市公安局碑林分局接西安市公安局反詐中心發(fā)出的“斷卡”線索，通過對(duì)涉案銀行卡核查，發(fā)現(xiàn)該卡涉及北京、成都、深圳3起交友類電信詐騙案件，流水高達(dá)200余萬元。經(jīng)初步審查，卡主薛某供述其將銀行卡出借給上線夏某。經(jīng)過進(jìn)一步研判，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在西安市的交友類詐騙團(tuán)伙。4月25日，公安碑林分局出動(dòng)100余名警力開展收網(wǎng)行動(dòng)，共打掉9個(gè)交友類涉詐窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人118人，收繳作案電腦142臺(tái)、作案手機(jī)131部，查獲手機(jī)卡138張。
西安警方提醒：出租、出售、出借銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶，涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨礙信用卡管理罪等，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí)，出租、出售、出借方個(gè)人將面臨信用懲戒，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)轉(zhuǎn)賬等功能，僅可使用一張手機(jī)卡，個(gè)人征信上將留有污點(diǎn)，對(duì)自己及家庭產(chǎn)生重大影響。
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