每日速讀!“收藏品拍賣”精準(zhǔn)詐騙老年人1000余萬元
(相關(guān)資料圖)
北京東城區(qū)檢察官起底涉老詐騙手法（副題）
法治日報(bào)記者 張昊 黃潔
“五星麥穗33張，每張3.5萬元；五星水印每張1.35萬元；錯版每張8000元……共860萬余元?！?/P>
這份糧票“藏品”估價來自一家免費(fèi)“鑒寶”、受托拍賣的公司，是其詐騙活動中的一環(huán)。
高某某、王某某等在北京注冊運(yùn)營的4家“國際公司”經(jīng)營“拍賣”業(yè)務(wù)，針對老年人精準(zhǔn)實(shí)施詐騙，300余名老年人先后受騙，詐騙金額達(dá)1000余萬元。
近日，該詐騙團(tuán)伙又一成員被法院一審宣判?！斗ㄖ稳請?bào)》記者來到北京市東城區(qū)人民檢察院，采訪了案件主辦檢察官、該院第二檢察部副主任汪珮琳。她向記者還原了案情和詐騙團(tuán)伙作案手法，同時提出堵住漏洞的社會治理建議。
繁華商業(yè)樓暗藏詐騙活動
2018年7月至2019年12月，高某某與王某某等人，利用他人身份成立3家拍賣公司，先后取得拍賣業(yè)務(wù)行政許可。公司注冊地在北京郊區(qū)，實(shí)際經(jīng)營地選擇在核心區(qū)繁華地段的商場和商業(yè)樓里。
拍賣公司里有“電話業(yè)務(wù)員”“經(jīng)理”“鑒定師”等角色。業(yè)務(wù)員通過上線提供的電話，聯(lián)系尋找有意將收藏品拍賣的老年人，稱免費(fèi)鑒定，高價拍賣，邀請老年人來公司。
當(dāng)老年人帶著“藏品”到達(dá)公司后，業(yè)務(wù)員熱情接待并由攝影師拍攝藏品，交由“鑒定師”鑒定、估價。
“藏品”都被鑒定為“珍品”，價值幾十萬元甚至上百萬元。詐騙團(tuán)伙誘惑老年人簽訂“委托拍賣合同”，制造有保障、合法交易的假象。
汪珮琳向記者介紹案情時，展示了該案中部分作為證據(jù)的“藏品”、公安機(jī)關(guān)起獲的“話術(shù)本”、微信聊天記錄等。文章開頭的“估價”，就來自其中一份“委托拍賣合同”。
犯罪團(tuán)伙成員相互配合，騙術(shù)環(huán)環(huán)相扣。讓老人誤以為收藏品極具價值后，誘騙老人“按比例”繳納較大數(shù)額的“傭金”或以繳納委托費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或保證金等，然后讓老人們帶“藏品”回家等消息。
此后，詐騙團(tuán)伙繼續(xù)以“轉(zhuǎn)海外場”“轉(zhuǎn)精品場”尋找海外買家、高端買家，繳納海關(guān)關(guān)稅、武裝押運(yùn)費(fèi)、“速通卡”辦理費(fèi)等話術(shù)誘騙錢財(cái)。當(dāng)被問及拍賣情況時則采取“拖延戰(zhàn)術(shù)”。
2020年7月，王某某因不滿利益分配脫離團(tuán)伙，又伙同他人在北京市朝陽區(qū)成立某國際貿(mào)易公司，繼續(xù)以同樣的套路實(shí)施詐騙，26名老年人被詐騙共計(jì)120余萬元。
“有多少騙多少”成通用手段
汪珮琳向記者展示了公安機(jī)關(guān)對部分“藏品”物證的權(quán)威鑒定。
鑒定結(jié)果顯示，這些所謂價值連城的花瓶、字畫為仿制品，郵票、糧票等“藏品”價值僅為8元至2000元不等。汪珮琳說，這也是犯罪團(tuán)伙讓老人把“藏品”帶回家的原因，他們看中的是老人手里的錢。
案件辦理過程中，汪珮琳發(fā)現(xiàn)有幾位高齡老人受騙，這讓她的心情十分沉重。
詐騙團(tuán)伙針對老年人的心理和生活習(xí)慣精心策劃，除了從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可外，還有熱情貼心的“服務(wù)”。例如針對老年人的出行習(xí)慣、發(fā)送短信，附上公司地址和公交路線。
“業(yè)務(wù)員說，有多少錢，先交多少錢?！渌奈蚁冉杞o你，等拍賣了還給我?！?/P>
“對方發(fā)來一個并不清楚的拍賣現(xiàn)場視頻，然后告訴我，藏品流拍了，要加錢轉(zhuǎn)精品場或海外場。”
“檢察官，如果后續(xù)這些公司真的把我的藏品拍出去了，請保障我的民事合法權(quán)益，把錢要回來?！?/P>
……
在辦案過程中，一些被害人如是告訴汪珮琳。這些老年人大部分認(rèn)為自己的“藏品”真的很值錢，少部分人抱有投機(jī)心態(tài)。有的被害人甚至在這個團(tuán)伙控制的多家公司反復(fù)被騙。
汪珮琳介紹說，“有多少騙多少”“一次不成分多次騙”成了犯罪嫌疑人的通用手段。犯罪嫌疑人之間的一段聊天記錄顯示，在“上司”指導(dǎo)下業(yè)務(wù)員讓老年人提取定期存款。
據(jù)汪珮琳了解，其他地區(qū)也有類似手法詐騙案件發(fā)生。有的詐騙分子甚至使用“一箱錢”做道具，謊稱是“收到的定金”，增加詐騙成功概率。這些“錢”只有表面幾張是真幣，下面全是白紙。
從未真正辦過一場拍賣會
公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案時，除王某某的公司還在運(yùn)營外，另3家公司已人去樓空，存續(xù)時間僅為半年至一年，大量證據(jù)已被銷毀。
最初，汪珮琳看到這些案件時，感到“證據(jù)不太好”。
團(tuán)伙成員均使用虛假的姓名，他們要求老年人用現(xiàn)金或指導(dǎo)提取現(xiàn)金進(jìn)行交易，再編造“換開收據(jù)”等理由將收據(jù)收回。老年人大多使用老年機(jī)甚至座機(jī)，使用智能手機(jī)的不多，很難留下錄音、照片、聊天記錄等證據(jù)，事后很難提供證據(jù)。
此類犯罪資金流轉(zhuǎn)隱秘，借用他人名義設(shè)立的賬戶，騙取錢款后快速轉(zhuǎn)移，犯罪數(shù)額、資金去向難以查清。
審查逮捕階段汪珮琳見到犯罪嫌疑人后，通過大量工作，摸清了詐騙團(tuán)伙成員的心態(tài)，也為開展認(rèn)罪認(rèn)罰工作打下基礎(chǔ)。
經(jīng)過證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)和梳理，檢察辦案團(tuán)隊(duì)將涉案金額從800余萬元補(bǔ)充至1000余萬元，積極追贓挽損158萬余元。針對追贓挽損線索中涉盜竊罪的案件線索進(jìn)行移送，并通知公安機(jī)關(guān)立案。
檢察辦案團(tuán)隊(duì)積極聯(lián)動檢察技術(shù)部門通過鑒定結(jié)果使大量“零口供”嫌疑人被轉(zhuǎn)化，該案取得全部被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的效果，同時依法對犯罪數(shù)額特別巨大的部分被告人建議法院依法剝奪政治權(quán)利。
自2021年5月以來，檢察機(jī)關(guān)已先后對涉案詐騙團(tuán)伙成員20余人以詐騙罪提起公訴。4人先后被法院判處有期徒刑兩年到八年兩個月不等，并處罰金兩萬元到9萬元不等。
行刑銜接進(jìn)一步堵住漏洞
老年人往往愛好收藏或家里有些“老物件”，但他們不具備鑒識專業(yè)知識，更不了解拍賣行業(yè)的相關(guān)規(guī)則。而汪珮琳注意到，涉案的4家“拍賣公司”中，有3家都有拍賣行政許可。
汪珮琳發(fā)現(xiàn)，此類案件中拍賣公司大多具有行政許可，成為被害人視他們?yōu)檎?guī)公司的“背書”。
“有的案件中，犯罪團(tuán)伙的詐騙犯罪事實(shí)已被認(rèn)定，這些行政許可還在存續(xù)，甚至這些涉案公司都還在正常存續(xù)?！蓖臬樍照f，打擊養(yǎng)老詐騙不能止步于末端，更要暢通行政監(jiān)管與刑事司法的銜接渠道，推動加強(qiáng)行業(yè)治理、社會治理。
汪珮琳說，東城區(qū)檢察院將以該案為契機(jī)，開展拍賣行業(yè)許可、監(jiān)管及收藏品詐騙類案的調(diào)研，試點(diǎn)暢通行刑銜接渠道，確保違法犯罪實(shí)體得到及時清理整頓。
被精準(zhǔn)詐騙的老年人個人信息從哪里來？如何有效推動拍賣行業(yè)監(jiān)管？記者留意到，此類案件仍留下許多問題等待進(jìn)一步揭曉答案。
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